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發(fā)布時(shí)間：

2019-05-15

群里的人都說這個(gè)投資穩(wěn)賺不賠

浙江諸暨：一投資過億網(wǎng)絡(luò)交易平臺詐騙案42人獲刑

“穩(wěn)賺錢、有行情、專業(yè)分析師，這么好的現(xiàn)貨投資平臺，交流群里的群友都賺錢了！”不明真相的投資者也想跟著大賺一筆，不想?yún)s一步步陷入犯罪團(tuán)伙的騙局，血本無歸。近日，隨著李某等21名被告人的一審宣判，由浙江省諸暨市檢察院提起公訴的這起特大網(wǎng)絡(luò)交易平臺詐騙案，42名被告人均獲有罪判決，其中該院監(jiān)督立案和追訴的張某等5人被判處十年以上有期徒刑。

股票群內(nèi)群主推薦“穩(wěn)賺”交易平臺

作為一名普通公司職員，黃某一直想投資股市賺點(diǎn)外快，但股市行情變幻莫測，黃某不敢輕易嘗試。后經(jīng)朋友推薦加入一個(gè)叫“股海無涯”的股票交流群，群主經(jīng)常在群里分析股票，推薦的股票幾名群友購買后都說漲了，還把截圖發(fā)到群里，看上去這個(gè)群主非常專業(yè)。

股票行情不好，黃某在股市也沒有賺到錢，群主在群里安慰他說股市確實(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，建議他投資某現(xiàn)貨交易平臺，炒銻錠、低碳錳鐵，保證“回錢快”。群友也紛紛表示自己在群主推薦的這個(gè)交易平臺上賺了不少錢。

這是專業(yè)分析師推薦的交易平臺，還承諾提供準(zhǔn)確行情、由老師帶領(lǐng)操作，群里的人都說比買股票好，黃某再也坐不住了，便抱著試一試的心態(tài)在交易平臺上開通賬戶，群主推薦了一名分析師專門幫黃某分析行情。黃某第一次投了幾千元錢，聽從分析師操作后，果然賺了點(diǎn)錢。

加大投資積蓄全部虧空最高被騙近200萬

群主發(fā)布最新行情走勢，稱銻錠有大行情，要大量存入。黃某的分析師也說其得到內(nèi)幕消息，加大投入定能大賺一筆。

黃某想，經(jīng)過前期試水，應(yīng)該是穩(wěn)賺的，便投入10萬元，誰知一天后卻虧損了3萬余元。

“行情波動(dòng)是正常的，繼續(xù)投資不會虧錢的，我們會幫你賺回來的。”基于對分析師的信任，黃某又投入10萬元。讓黃某沒想到的是，盡管每一步都按照分析師的指示操作，但不到一周時(shí)間，先后投入的20萬元就虧空殆盡了。黃某這才覺醒，趕緊報(bào)案。

黃某并非個(gè)例，該案在案的被害人有75名，被騙金額最高的近200萬元，共計(jì)2000余萬元。同時(shí)由于現(xiàn)貨投資本身存在很大風(fēng)險(xiǎn)，很多客戶在虧損后仍渾然不知被騙，至2017年3月3日案發(fā)，涉案交易平臺客戶有上千人，遍及全國各地，投資金額過億元。

解密虛假交易平臺詐騙陷阱細(xì)致審查追漏

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查后，這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的幕后真相逐漸浮出水面。2015年，被告人張某、江某成立某商貿(mào)公司，通過和平臺公司簽約后獲得涉案平臺內(nèi)銻錠、低碳錳鐵等貴金屬產(chǎn)品的經(jīng)營控制權(quán)，雇用操盤手操縱產(chǎn)品價(jià)格走勢，招募袁某等10余家代理商，并約定將客戶虧損按比例返傭支付給代理商。

代理商以行情準(zhǔn)確、帶領(lǐng)操作、保證賺錢為誘餌，在全國范圍內(nèi)通過QQ、微信、電話誘騙被害人到平臺開戶。被害人黃某加入的股票群里其實(shí)大部分是“托兒”，冒充普通投資者把在平臺交易的虛假盈利圖發(fā)到群里，烘托群主的“神操作”，騙取黃某這種人的信任。一開始黃某他們投入少量資金一般都能賺到錢，“專業(yè)分析師”就慫恿他們加大投資，之后便聯(lián)合平臺經(jīng)營者進(jìn)行反向操作，造成被害人虧損。

2017年6月開始，公安機(jī)關(guān)分批將該案移送至諸暨市檢察院審查起訴。該院認(rèn)真審查，依法分批對42名被告人提起公訴，并均獲法院有罪判決。

辦案中，檢察官還通過分析電子證據(jù)、銀行賬目等，串聯(lián)研判各代理商、操盤手的轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)絡(luò)通訊記錄等，依法立案監(jiān)督、追訴了8名涉嫌詐騙的“漏網(wǎng)之魚”。目前，依法監(jiān)督立案的平臺經(jīng)營者張某已被一審判處有期徒刑十三年零二個(gè)月；依法追訴的平臺經(jīng)營者江某被一審判處有期徒刑十三年，代理商李某被判處有期徒刑十年零六個(gè)月，代理商龍某、鄔某被判處有期徒刑十年。

據(jù)悉，此案另有部分涉案人員尚在繼續(xù)偵查或?qū)彶槠鹪V中。

在此，辦案檢察官提醒廣大投資者，要守好自己的錢袋子，謹(jǐn)防各類以投資為名的網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙。在進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)對平臺資質(zhì)、資金托管、運(yùn)營操作等情況進(jìn)行理性辨識，選擇正規(guī)的操作平臺和適合自己的投資方式，切記“投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”。（來源：中國證監(jiān)會網(wǎng)站）

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